Разбита е организирана престъпна група за източване на дебитни и кредитни карти, както и на банкови сметки на амеркански граждани,.
Сигналът е получен в ОДП-Варна преди 6 месеца, а операцията е реализирана със съдействието на Сикрет Сървис. Това съобщи директорът на полицията главен комисар Веселин Петров. В случая има и замесен полицай от сектор "Борба с организираната престъпност" във Варна. Основните участници в престъпната група са трима и са задържани. Лидерът е 26-годишният И. А. М. Установени са 4 съучастници на групата в САЩ – трима мъже и една жена, а в България установените до момента съучастници са около 10. До момента усвоените средства са 400 хиляди долара, но според оперативните данни на полицията може да се окаже, че сумата е десетократно повече. Организаторът на групата, който не е криминално проявен, е комбинативен и мащабно мислещ човек, има икономическо образование и е с изключително широки компютърни познания, коментира главен комисар Веселин Петров. Участниците в групата обаче не са хакери, а са използвали вече откраднати от хакери данни от интернет, обясни той. Използвани са три механизма за получаване на паричните средства, обясни директорът на ОДП-Варна Димитър Димитров, като уточни, че схемите са нови за българската полиция. Първият метод, по който групата е действала до края на 2006 г, е източване на пари от банкови карти на американци. След като се източат сумите, които са до 20 долара, те постъпват по търговска сметка, регистрирана виртуално от лидера на групата в България. Онлайн се регистрира търговско дружество и банкова сметка на името на търговското дружество и след като средствата се акумулират, в рамките на 3 работни дни сумите се превеждат от търговската сметка по банковата сметка на дружеството. Оттам с помощта на група български граждани, живеещи в САЩ, парите се превеждат по техни банкови сметки, изтеглят се в брой, а след това се превеждат по банкови сметки на други физически лица, живеещи в България. От тази схема обаче печалбите не са били достатъчно големи и затова престъпниците са решили да преминат на друга, която включва източване на банкови сметки на американски граждани. Отново се открива банкова сметка на търговско дружество. Използвайки особеностите на американското законодателство в някои щати, с платежно искане групата усвоява суми до 100 хиляди долара, които в рамките на 3 работни дни отново се превеждат по сметки на лицата в САЩ и оттам се прехвърлят в България. Третата схема, която е била подготвена, но не са успели да я използват, е трябвало да заработи до края на февруари. В нея се използва особеност на американското законодателство за достъп до база данни на национално ниво, когато регистрират особен вид търговско дружество – детективски кантори. В този случай се получава достъп до база данни и групата е имала намерение да използва информацията за източване на банкови сметки. Групата със събрани доказателства по делото е действала от края на 2006 г. Обвиненията срещу двама от задържаните са за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изпиране на пари, другите обвинения са, че участват в прането на пари, подпомагайки основния лидер, обясни Стефка Якимова, зам.-окръжен прокурор на Варна. Спрямо лидера обвиненията са за организиране на престъпна група, за пране на пари в особено големи размери. Организаторът и един от съучастниците му са обвинени и за изнудване спрямо двама свидетели, които са разпитани по случая. Тримата са задържани за 72 часа, а утре ще бъде внесено искане за постоянен арест. Лидерът на групата е използвал изключително мощен компютър от 250 гигабайта, който се намира във Варна и е иззет. Механизмът за снабдяване с данните на американските граждани е чрез интернет форум, в който, за да станеш член, трябва да платиш 50 000 долара или да те препоръчат трима други участници във форума. Участниците в този форум купуват от хакери откраднати данни от всякакъв тип, в това число и данни за банкови карти и сметки. Срещу определена сума пари, преведена на администратора на форума, се получава пакет данни - номера на банкови сметки, имената на техните титуляри, ПИН кодове, пароли, посочи още Димитър Димитров. Преди реализацията на операцията по разкриване на конкретната престъпна група се е оказало, че в случая има замесен и служител на сектор "Борба с организираната престъпност". Той е бил разпитан като свидетел, като спрямо него ще бъде реализирана отговорност в отделно досъдебно производство, съобщи Стефка Якимова. Доказателствата сочат, че е извършил престъплението пране на пари, но не са събрани доказателства, че участва в престъпната група. Полицаят е узнал за тази група, изучил е нейната дейност, но не се е включил в усвояването на средствата на територията на САЩ. Неговата роля е да усвоява чрез свой близък определена сума на територията на страната. /БГНЕС
|
