|
Автор/Източник : Kafene.net |
|
|
Ако харесваш тази статия, защо
не я споделиш с твой приятел в Svejo? |
|
Американски съдия поиска от обвинен бивш брокер от Credit Suisse Group AG да върне 2 млн. долара, които е превел в родната си България, докато е бил разследван за измами.
Съдия Джон Уайнстайн от районния съд в Бруклин насрочи за 27 април следващата година началото на процеса срещу българския гражданин Юлиан Цолов и бившия му колега Ерик Бътлър, които бяха обвинени на 3 септември.
Те са обвинени в измами и непозволени сделки, докато са работили за Credit Suisse, като това е станало още преди началото на финансовата и кредитна криза на Уол Стрийт.
Credit Suisse съобщи, че двамата брокери са напуснали през септември 2007, след като фирмата им е забранила да работят поради "непозволена дейност".
Бътлър и Цолов не се признават за виновни и бяха пуснати под гаранция, въпреки, че условията за това ограничават Цолов да стои в апартамента си в Манхатън, като носи специално електронно устройство на крака си.
Адвокатът на Цолов - Лий Соркин описа като "драконовски", условията на пускането му под гаранция от 3 млн. долара, като заяви, че клиентът му иска да търси работа, трябва да си купува храна и да се разхожда в парка. Той поиска облекчаване на условията.
Помощник-прокурорът Грег Андърс съобщи, че Цолов е изпратил 2.3 млн. долара в България чрез швейцарска банка по време на разследването.
Цолов, който е бил в България в момента на отправяне на обвинението и се завърна в САЩ доброволно на следващия ден, каза, че е изпратил парите на своите родители, за да могат да купят недвижима собственост.
В отделен процес Комисията за контрол на ценните книжа и пазарите съобщи, че двамата брокери са закупили незаконно ценни книжа на стойност повече от 1 млрд. долара за корпоративни клиенти.
Регулационните органи в цялата страна разследват подобни незаконни действия. Те казват, че брокерите са подвеждали инвеститори да купуват рискови финансови инструменти./Kafene.net
|
|
|
|
|
|
SVEJO.NET: 
